Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао приговорен к 4 месяцам тюремного заключения — интернет-магазин в Новосибирске, Екатеринбурге

Binance согласилась на штраф в размере 4,32 миллиарда долларов, и Чжао выплатил уголовный штраф в размере 50 миллионов долларов плюс 50 миллионов долларов Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

Прокуроры заявили, что Binance использовала модель “дикого Запада”, которая поощряла преступников

Чанпен Чжао, бывший исполнительный директор Binance, был приговорен во вторник к четырем месяцам тюремного заключения после признания себя виновным в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег в крупнейшей в мире компании. криптовалютная биржа.

Когда-то считавшийся самой влиятельной фигурой криптоиндустрии Чжао, известный как “CZ”, стал вторым крупным крипто-боссом, приговоренным к тюремному заключению.

Приговор, вынесенный окружным судьей США Ричардом Джонсом в Сиэтле, был значительно короче больше трех лет, запрошенных прокуратурой, и меньше максимального срока в 1-1/2 года, рекомендованного федеральными руководящими принципами.Это также было намного легче, чем 25 лет за решеткой, которые Сэм Банкман-Фрид получил в марте за кражу 8 миллиардов долларов (примерно 66 788 крор рупий) у клиентов его ныне обанкротившейся биржи FTX. Банкман-Фрид обжалует свой приговор.

Тем не менее, прокуроры приветствовали результаты многолетнего расследования в отношении Binance и Чжао, миллиардера, который жил вне пределов досягаемости США в Объединенных Арабских Эмиратах.”Это был знаменательный день”, – заявила журналистам у здания суда прокурор США Тесса Горман. “Тюремное заключение имело решающее значение в этом деле, и мы довольны результатом”.

Перед вынесением приговора Джонс обвинил Чжао в том, что он поставил рост и прибыльность Binance выше соблюдения законов США.

“У вас были необходимые средства у вас были финансовые возможности и власть людей, чтобы обеспечить соблюдение всех правил, и поэтому вы не воспользовались этой возможностью”, – сказал он.47-летний Чжао никак не отреагировал на вынесенный ему приговор.В зале суда в присутствии матери и нескольких других членов семьи он был одет в темно-синий костюм и галстук. Адвокаты защиты ходатайствовали об условном осуждении.

“Преступность окупается” – это послание, отправленное сегодня”, – написал Деннис Келлехер, глава группы поддержки финансовых реформ Better Markets, в электронном письме, отметив, что Чжао по-прежнему сохранит свое огромное состояние.

“Я”прошу прощения”

Прокуроры заявили, что Binance использовала модель “дикого Запада”, которая поощряла преступников, и не сообщила о более чем 100 000 подозрительных транзакциях с определенными террористическими группами, включая ХАМАС, Аль-Каиду и Исламское государство.

Они также упомянутая биржа Чжао поддерживала продажу материалов о сексуальном насилии над детьми и получала значительную часть доходов от программ-вымогателей.Binance согласилась на штраф в размере 4,32 миллиарда долларов (примерно 36 065 крор рупий), а Чжао выплатил уголовный штраф в размере 50 миллионов долларов (примерно 417 крор рупий) плюс 50 миллионов долларов Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

“Мне жаль”, – сказал Чжао судье перед вынесением приговора.

“Я считаю, что первый шаг к принятию ответственности – это полное признание ошибок. В данном случае я не смог внедрить адекватную программу борьбы с отмыванием денег… Теперь я осознаю серьезность этой ошибки”.

О многих неправомерных действиях Binance, включая слабый контроль за отмыванием денег, впервые сообщило агентство Reuters.

Чжао добровольно сдастся, чтобы отбыть наказание, скорее всего, в центре заключения недалеко от Сиэтла- Международный аэропорт Такома.

“Отсутствие приоритета соблюдения требований на несколько ступеней ниже преступного намерения. Это плохо, но это ниже обычного требования о наличии конкретного умысла”, – сказал Роберт Френчмен, юрист, специализирующийся на преступлениях “белых воротничков”. Это оправдывает многолетний срок заключения.Но, учитывая масштаб нарушений со стороны Binance и наложенные огромные штрафы, ему не следовало ожидать условного срока или домашнего ареста, добавил Француз.

Не монстр

Прокуроры сказали судье, что суровый приговор послужит четким сигналом для других потенциальных преступников.”Мы не утверждаем, что мистер Чжао – это Сэм Бэнкман-Фрид или что он монстр”, – сказал прокурор Кевин Мосли.Но поведение Чжао, по его словам, “не было ошибкой. Это не было нормативным “упс”.”Чжао ушел с поста главы Binance в ноябре, когда он и биржа, которую он основал в 2017 году, признались в уклонении от выполнения требований Закона о банковской тайне по борьбе с отмыванием денег. Адвокаты защиты заявили, что другие, кто признался в аналогичных правонарушениях, включая основателя BitMEX Артура Хейса, не были заключены в тюрьму. Чжао “хотел изменить мир к лучшему”, но совершал ошибки, сказал адвокат защиты Марк Бартлетт.Джонс сказал, что трехлетний срок, о котором просили прокуроры, был неуместным, поскольку они не доказали, что Чжао заранее знал о незаконной деятельности.

“Всегда бывает так, что правительство просит больше, чем оно рассчитывает получить”, – сказал Француз. “Выходить так далеко за рамки рекомендаций для заявителя необычно агрессивно”.

Несколько других криптомагнатов также оказались под прицелом властей США после того, как обвал цен на криптовалюты в 2022 году выявил мошенничество и неправомерные действия в отрасли.

Ударит ли налог на криптовалюты по индустрии в Индии? Мы обсуждаем это на Orbital, подкасте Gadgets 360. Orbital доступен на Spotify, Gaana, JioSaavn, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music и везде, где вы получаете свои подкасты.
Партнерские ссылки могут создаваться автоматически – подробности смотрите в нашем заявлении об этике.