Правоохранительный департамент арестовал средства в размере 90 млн рупий, хранящиеся на кошельках Binance, ZebPay и WazirX

Расследование касается мошеннического приложения для онлайн-игр “scam” под названием “E-Nugget”, которое обещало пользователям высокую отдачу от инвестиций.

ED запросил подробную информацию о крипто-кошельках WazirX, ZebPay и Binance.

Реклама

Во вторник Управление по борьбе с отмыванием денег заявило, что завладело средствами на сумму 90 крор рупий, хранящимися на криптовалютных кошельках таких бирж, как Binance, ZebPay и WazirX, в рамках расследования по отмыванию денег, связанного с “мошенничеством” с онлайн-игровым приложением.

“Эти криптоактивы были впоследствии переданы во владение и переведены на криптокошелек ED”, – говорится в заявлении федерального агентства.

Расследование касается мошеннического приложения для онлайн-игр “scam” под названием “E-Nugget” это маскировалось под игровую платформу и “обещало” пользователям высокую отдачу от их инвестиций.

Заявление, поданное в полицейский участок Парк-стрит в Калькутте, легло в основу дела ED, которое было зарегистрировано в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA).

Приложение предлагало серию увлекательных игр, предназначенных для настоящих- ставки на деньги обещали пользователям солидные комиссионные и рисовали картину “золотой инвестиционной возможности”, – говорится в сообщении ED.

Однако, как только инвестиции были сделаны, этот фасад быстро развалился, а приложение закрылось, оставив инвесторов без возможности вернуть свои средства, говорится в сообщении.Редакция заявила, что разоблачила предполагаемую незаконную деятельность приложения в 2022 году и обнаружила, что часть доходов, полученных незаконным путем, была инвестирована в цифровые активы.В нем говорилось, что было выявлено около 2500 фиктивных банковских счетов.

Агентство заявило, что запросило подробную информацию о крипто-кошельках, задействованных в этом деле и хранящихся на криптовалютных биржах, таких как Binance, ZebPay и WazirX.

“Информация, полученная от Binance и других бирж, привела к замораживанию средств на общую сумму около 90 крор, доступных в 70 аккаунтов, обслуживаемых фондами Binance, ZebPay и WazirX holding, которые были связаны с мошенничеством”, – говорится в сообщении.

Агентство арестовало двух человек – “вдохновителя” Аамира Кхана и Ромена Агарвала, а также предъявило обвинение по этому делу.

По этому делу оно арестовало, наложило арест на имущество или заморозило его на общую сумму 163 крор рупий. это включает наличные деньги, криптовалюты, остатки на банковских счетах и в некоторых офисах.Ударит ли налог на криптовалюты по индустрии в Индии? Мы обсуждаем это на Orbital, подкасте Gadgets 360. Orbital доступен на Spotify, Gaana, JioSaavn, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music и везде, где вы получаете свои подкасты.
Партнерские ссылки могут создаваться автоматически – подробности смотрите в нашем заявлении об этике.