Швеция классифицирует некоторые криптобиржи как «профессиональные отмыватели денег»

Шведское полицейское управление и Подразделение финансовой разведки (FIU) завершили классификацию криптовалютных бирж в стране.

По словам шведских властей, спрос на услуги криптобирж среди преступников очень высок

Advertisement

Швеция классифицировала некоторые криптобиржи и поставщиков крипто-услуг как «профессиональных отмывателей денег», утверждая, что эти платформы часто используются преступниками для отмывания доходов от всех видов преступлений с помощью криптовалюты. В официальном уведомлении власти определили четыре типа криптобирж, которые были обозначены как профессиональные отмыватели денег (ПОД). Шведское полицейское управление и Подразделение финансовой разведки (ПФР) Швеции совместно завершили эту классификацию криптобирж в стране.

В отчете, составленном шведским ПФР, орган заявляет, что возможность отмывать большие объемы активов между криптокошельками на международном уровне без надзора посредника привлекла преступников в крипто-сектор.

«Оценка ПФР Швеции заключается в том, что наблюдается растущий спрос на ПОД со стороны организованной преступности и что предоставляемые ими услуги имеют решающее значение для криминальной экономики», — говорится в отчете. «Существуют также отдельные поставщики услуг криптовалютной биржи, которые более тесно связаны с преступными сетями и обычно не рекламируют свои услуги публично».

Шведские власти разделили нелегальные криптобиржи (и те, которые работают без лицензии) на четыре профиля, описав различные способы их эксплуатации преступниками — поставщики обмена узлами, поставщики обмена хавалой, поставщики обмена активами и поставщики обмена платформами.

В первых двух категориях Швеция обвиняет криптобиржи в том, что они играют решающую роль в поддержании криминальной экономики, а также в укрытии подпольных банковских сетей. В двух других категориях власти страны утверждают, что незаконный бизнес, связанный с криптовалютами, также дает преступникам возможность отмывать свои незаконные средства.

«Поставщики криптобирж в форме PML могут обслуживать разнообразную клиентскую базу. Спрос на услуги криптобирж очень высок среди преступников, что говорит о том, что использование криптовалюты широко распространено в криминальной среде. Подпитывая криминальную инфраструктуру, поставщик криптобирж является частью более широкого контекста. «Их услуги поддерживают влиятельных преступников в организованной преступности, тем самым помогая финансировать спираль насилия и других серьезных преступлений», — отмечается в отчете.

Сообщается, что Швеция считает криптовалюты, такие как биткоин, налогооблагаемыми финансовыми инструментами. В настоящее время сектор криптовалют в стране в значительной степени не регулируется.

Страна является частью Европейского союза (ЕС) — и блок уже внедрил всеобъемлющий набор правил для управления сектором криптовалют, называемый структурой MiCA. Швеция предложила криптовалютным торговым платформам, придерживающимся законов MiCA, быть очень наблюдательными к любым нераспознанным схемам торговли на кошельках их клиентов.