США обвиняют три фирмы и 15 человек в мошенничестве с криптовалютой — интернет-магазин в Новосибирске, Екатеринбурге

Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви заявил, что обвиняемые занимались фиктивными сделками, чтобы искусственно завысить объем торговли крипто-токенами перед продажей.

ФБР впервые распорядилось о создании новый цифровой токен, который поможет властям выявлять преступления

Реклама <стр>Три криптовалютные компании и 15 человек были обвинены в участии в широкомасштабном мошенничестве и манипулировании рынком после расследования, в котором ФБР впервые поручило создать новый цифровой токен, чтобы помочь властям выявлять преступления.<стр>Федеральные прокуроры в Бостоне предъявили обвинения фирмам Gotbit, ZM Quant, CLS Global, а также руководителям и сотрудникам этих и других компаний в расследовании, которое привело к четырем арестам, соглашениям пяти человек о признании вины и изъятию криптовалюты на сумму более 25 миллионов долларов (примерно 209 крор рупий).<стр>Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви заявил, что обвиняемые занимались фиктивными сделками, чтобы искусственно завысить объем торговли различными криптовалютными токенами перед их продажей, «оставляя невинных инвесторов с носом».

«Это случай, когда новая технология века, криптовалюта, встречается с мошенничеством старой школы, в данном случае со схемой «накачки и сброса», которая так же стара, как и фондовые рынки», — сказал Леви журналистам.

В рамках расследования ФБР распорядилось создать криптовалютную компанию NexFundAI, у которой был токен на блокчейне Ethereum, который, по словам прокуроров, ZM Quant, CLS Global и другая компания, MyTrade, согласились помочь в манипулировании.

Власти заявили, что токен продавался, но они тщательно отслеживали его, чтобы свести к минимуму риск того, что его могут купить розничные инвесторы до отключения торговли. Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подала соответствующие гражданские иски.

Прокуроры заявили, что Saitama, крупнейшая из вовлеченных компаний, в какой-то момент имела рыночную стоимость в $7,5 млрд (примерно 62 971 крор рупий) после того, как ее руководство начало манипулировать торговлей своими токенами и тайно продавать их.

Его генеральный директор Манприт Кохли был арестован в понедельник в Соединенном Королевстве. Пятерым другим нынешним или бывшим сотрудникам также были предъявлены обвинения, и трое признали себя виновными.

Другими обвиняемыми были Алексей Андрюнин, генеральный директор Gotbit, криптовалютного «маркетмейкера», который проживал в России и Португалии. Он был арестован в Португалии во вторник. Двое сотрудников его компании в России также были обвинены.

Прокуроры заявили, что с 2018 по 2024 год Gotbit занимался «фиктивной торговлей», формой фиктивной торговли, и манипулированием рынком от имени нескольких клиентов криптовалюты, чтобы помочь искусственно завысить объем торговли их токенами.

Также были обвинены четыре других лица, которые работали у «маркетмейкеров» криптовалюты, которые, по словам прокуроров, рекламировали услуги манипулирования рынком клиентам.

Это Лю Чжоу, основатель маркетмейкера MyTrade, который, согласно судебным документам, согласился признать себя виновным; Рики Лю из Соединенного Королевства и Гонконга и Байцзюнь Оу из Гонконга, которые оба работали в ZM Quant; и Андрей Жоржес из Объединенных Арабских Эмиратов, сотрудник CLS Global.

С ними не удалось связаться для получения комментариев.

Другими обвиняемыми были Майкл Томпсон из Вирджинии, работавший в криптовалютной компании VZZN, основанной бывшим сотрудником Saitama, и Брэдли Битти из Флориды, который, по словам прокуроров, мошенническим путем продвигал свою криптовалютную компанию Lillian Finance.