Организация конвертировала часть средств, собранных у жертв, в криптовалюту.
Реклама <стр>Binance, недавно получившая одобрение FIU в Индии, сотрудничает с местными правоохранительными органами для расследования преступлений, связанных с криптовалютой. В недавнем обновлении Binance объявила о своем участии в расследовании дела о мошенничестве с возобновляемыми источниками энергии совместно с полицией Дели. В рамках этого расследования было изъято 84 лакха рупий (100 000 USDT). В заявлении, опубликованном 15 октября, Binance заявила, что помогла следователям отследить средства, которые преступники конвертировали в криптоактивы, эксплуатируя особенности конфиденциальности и невозможности отслеживания криптовалют.
Мошенническая организация под названием «M/s Goldcoat Solar» ложно утверждала, что получила права от Министерства энергетики Индии на участие в достижении цели страны по расширению мощности солнечной энергетики до 450 ГВт к 2030 году. Организация ввела в заблуждение нескольких человек, заставив их поверить, что они могут инвестировать в этот национальный энергетический план и получить значительную прибыль.
По данным полицейских расследований, группа конвертировала часть средств, собранных у жертв, в криптовалюту. Точное число жертв, пострадавших от мошенничества, остается нераскрытым.
«Binance обратилась к полиции Дели за помощью в расследовании во время сессии обмена, проведенной в Индии. В ходе серии виртуальных встреч Binance оказала аналитическую поддержку, помогая следователям отслеживать денежный след», — заявила биржа.
Gadgets360 обратилась к полиции Дели за дополнительной информацией по делу, но все еще ждет ответа.
Это второй раз за последние месяцы, когда Binance подчеркивает свою роль в оказании помощи индийским правоохранительным органам в раскрытии мошенничества, связанного с криптовалютой.
В сентябре биржа заявила, что помогла Управлению по обеспечению соблюдения законов Индии (ED) пресечь игровое мошенничество Fiewin, в результате которого у пользователей биржи ушло 47,6 млн долларов США (примерно 400 крор рупий). Сообщается, что средства были переведены на несколько адресов криптовалютных кошельков, которые Binance помогла ED идентифицировать и отследить.
«Связываясь с правоохранительными органами, мы можем оказывать своевременную и важную поддержку в финансовых расследованиях, и мы продолжим делать это, чтобы помочь бороться с финансовыми преступлениями», — сказал Ярек Якубчек, руководитель отдела обучения сотрудников правоохранительных органов в Binance.
В прошлом году основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным в непринятии адекватных мер по борьбе с отмыванием денег на бирже и в том, что он отдал приоритет росту бизнеса Binance над соблюдением законов США. Биржа под руководством нового генерального директора Ричарда Тенга в настоящее время прилагает все усилия для поддержания прочных связей с правоохранительными органами на глобальном уровне.
«Binance проводит сессии обмена информацией с мировыми правоохранительными органами, и этот случай подчеркивает положительные результаты этого сотрудничества», — отметил Якубчек.