Binance, ее американский партнер, подвергается допросу на предмет соблюдения нормативных требований и финансов

Binance.US публично заявляет, что она полностью независима от глобальной биржи Binance.com и действует как ее «партнер в США».

Binance ранее заявляла, что «обеспечивает более высокие отраслевые стандарты»

Три сенатора США запросили у гигантской криптовалютной биржи Binance и ее американского партнера Binance.US информацию о соблюдении ими нормативных требований и финансах, ссылаясь на серия расследований агентства Reuters и сообщения некоторых других СМИ, согласно письму, опубликованному в среду.

В письме демократы Элизабет Уоррен и Крис Ван Холлен вместе с республиканцем Роджером Маршаллом призвали Binance «обеспечить прозрачность в отношении потенциально незаконной деловой практики», добавив, что биржа и связанные с ней организации «намеренно уклоняются от регулирующих органов, передают активы преступникам и уклоняющихся от санкций и скрывающих основную финансовую информацию от своих клиентов и общественности.

В заявлении Binance говорится, что «о нашей компании было распространено много дезинформации», но «мы ценим просьбу сенаторов ” и что он предоставит информацию, которая поможет им лучше понять фирму.

Сенаторы также поставили под сомнение законность бизнеса компании и безопасность активов клиентов в письме, адресованном генеральному директору Binance Чанпэну Чжао и генеральному директору Binance.US Брайану Шродеру.

Крах конкурирующей криптобиржи FTX, чей основатель Сэм Бэнкман-Фрид был обвинен в мошенничестве, «подчеркнул необходимость реальной прозрачности и подотчетности в криптоиндустрии», — написали сенаторы.

Уоррен и Ван Холлен являются членами банковского комитета Сената.

В письме цитировались статьи Reuters за прошлый год, в которых говорилось, что Binance намеренно сохраняла слабые меры по борьбе с отмыванием денег, обрабатывала более 10 миллиардов долларов (почти 82 400 крор рупий) в виде платежей преступникам и компаниям, стремящимся уклониться от санкций США, и планировала уклоняться от регулирующих органов в США и других странах.

В письме также цитируется сообщение Reuters в феврале этого года о том, что Binance имела секретный доступ к банковскому счету Binance.US и смогла перевести 400 миллионов долларов (почти 3300 крор рупий)  на счет, принадлежащий торговой фирме, управляемой Чжао.

Binance.US публично заявляет, что она полностью независима от глобальной биржи Binance.com и действует как ее «партнер в США». Однако агентство Reuters сообщило, что на самом деле Binance создала Binance.US в качестве дочерней компании де-факто, чтобы отвлечь внимание регулирующих органов США от Binance.com.

Binance ранее оспаривала статьи Reuters, называя расчеты незаконных средств неточными, а описания средств контроля соответствия «устаревшими». Биржа заявила, что «обеспечивает более высокие отраслевые стандарты» и стремится «еще больше улучшить нашу способность обнаруживать незаконную криптовалютную деятельность на нашей платформе». В феврале представитель Binance.US заявила, что «только сотрудники Binance.US имеют доступ» к ее банковским счетам.

В письме, впервые опубликованном Wall Street Journal, сенаторы запросили у Binance и Binance.US предоставьте документы и ответы на свои вопросы до 16 марта.

Сенаторы запрашивают информацию о балансах компаний, пользователях из США, политике по борьбе с отмыванием денег. Им нужны письменные политики в отношении Binance и Binance. Отношения США.

© Thomson Reuters, 2023

Повлияет ли налог на криптовалюту на отрасль в Индии? Мы обсуждаем это в подкасте Gadgets 360 Orbital. доступны на Spotify, Gaana, JioSaavn, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music и везде, где вы получаете свои подкасты.
 Партнерские ссылки могут создаваться автоматически — подробности см. в нашем заявлении об этике.