ED Files обвинительный лист против Razorpay и финтех-фирм в расследовании отмывания денег, связанных с китайскими кредитными приложениями Оставить комментарий

В обвинительном заключении в качестве обвиняемых фигурируют семь юридических и пять физических лиц.

Дело об отмывании денег ED связано с несколькими FIR CID полиции Бангалора

В пятницу Управление по обеспечению соблюдения законов заявило, что оно подало обвинительный акт против платежного шлюза Razorpay, трех финтех-компаний, контролируемых гражданами Китая, и стольких NBFC и некоторых других в рамках расследования по делу об отмывании денег, связанном с китайскими кредитными приложениями, которые предположительно обманули многих людей.

В заявлении федерального агентства по расследованию говорится, что специальный суд Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), базирующийся в Бангалоре, принял к сведению жалобу обвинения (обвинительный акт).

В общей сложности семь организаций и в обвинительном заключении фигурируют пять человек.

В число обвиняемых входят финтех-компании Mad Elephant Network Technology Private Limited, Baryonyx Technology Private Limited и Cloud Atlas Future Technology Private Limited, которые «контролируются» гражданами Китая, а также три небанковские финансовые компании (NBFC), зарегистрированные в RBI под названием X10 Financial Services. Агентство сообщило, что Private Limited, Track Fin-ed Private Limited и Jamnadas Morarjee Finance Private Limited.

Платежный шлюз Razorpay Software Private Limited также фигурирует в обвинительном заключении в качестве обвиняемого.

< р>Дело ED об отмывании денег связано с несколькими FIR CID полиции Бангалора, которые были поданы на основании жалоб, полученных от различных клиентов, которые воспользовались кредитами и «столкнулись с преследованием» со стороны агента по взысканию долгов этих кредитных компаний.

Согласно ED, расследование показало, что у финтех-компаний было «соглашение с соответствующими NBFC о выдаче кредитов через приложения для цифрового кредитования».

«Бизнес кредитования незаконно управлялся этими финтех-компаниями на самом деле, и эти NBFC сознательно позволяли этим фирмам использовать свои имена ради получения комиссионных, не заботясь о своем поведении. То же самое является нарушением кодекса добросовестной практики Резервный банк Индии», — говорится в сообщении агентства.

• Razorpay, китайские кредитные приложения: ED замораживает новые депозиты на сумму рупий. 78 крор

Агентство ранее издало два временных постановления о наложении ареста на средства в размере 77,25 крор рупий, хранящиеся на банковских счетах и ​​в платежных шлюзах, что позже было подтверждено Судебным органом PMLA.

Серия смартфонов Samsung Galaxy S23 была запущена ранее на этой неделе, и все три модели высококлассных телефонов южнокорейской фирмы претерпели несколько обновлений. А как же рост цен? Мы обсуждаем это и многое другое в Orbital, подкасте Gadgets 360. Orbital доступен на Spotify, Gaana, JioSaavn, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music и везде, где вы получаете свои подкасты.
Партнерские ссылки могут создаваться автоматически — подробности см. в нашем заявлении об этике.