В Одише раскрыта афера с криптовалютой Понци, арестован глава Yes World Crypto Token

В ходе расследования было обнаружено, что «Да Мир» использует огромную схему Понци или денежного обращения под именем Crypto Coin или Token.

Общая сумма денег, вложенных в Yes World, оценивается более чем в 200 крор рупий

Реклама

Отдел по экономическим правонарушениям (EOW) Одиши арестовал главу страны Yes World Crypto Token, а именно Сандипа Чоудхари (40 лет) из Джайпура.

Чоудхари — уроженец Джунджхуну в Раджастане. Дело было зарегистрировано 16 октября на основании разделов 420, 467, 468, 471 и 120-B Уголовного кодекса Индии, а также разделов 4, 5 и 6 Закона о призовых жетонах и схемах обращения денег (запрет), раздел 6 Закона Одиши. Закона о защите интересов вкладчиков и статьи 65 (C) Закона об информационных технологиях.

Поскольку он скрылся и существовала вероятность его побега из страны, LOC (Циркуляр «Берегись») был издан против него Иммиграционным бюро (BOI) по запросу EOW, Одиша.

15 ноября, когда он пытался бежать. из Индии в Дубай, он был перехвачен и задержан BOI в международном аэропорту Джайпура по сообщению EOW, Одиша. Команда EOW отправилась в Джайпур и арестовала обвиняемых.

Он предстал перед местным судом в Джайпуре 16 ноября. Суд назначил ему пять дней транзитного содержания под стражей. Его доставили в Одишу, и он предстанет перед Достопочтенным судом OPID, Каттак, Одиша. EOW также арестовало 16 ноября Басанта Кумара Прадхана и Маноджа Кумара Патнаика из Бхубанешвара, которые являются членами группы Yes World в Одише.

Этот случай был зарегистрирован по жалобе. одного Свагата Кумара Наяка из Пури. Он утверждал, что Сандип Чоудхари, Басант Кумар, Манодж Кумар Патнаик и другие из Yes World обманули его на сумму около 85 000 рупий.

В ходе расследования выяснилось, что «Да, Мир» управляет огромной схемой Понци или денежного обращения от имени Крипто-монеты или токена.

Это приложение или компания не имеет какого-либо существенного или соответствующего бизнеса или деятельность на местах, но зависит только от схемы Пирамиды Понци, добавляя все больше и больше людей под ними (известных как нижестоящие члены), соблазняя или обманывая их очень высокими доходами за очень короткое время.

Только в Одише более 8000 участников или инвесторов вложили деньги в эту схему. В Одише он в основном распространен в Бхубанешваре, Кхордхе, Бхадраке, Кендрападе, Джагацинхпуре, Кеонджхаре и Наягархе. В этой схеме или мошенничестве участвуют около 2,5 тысяч участников, в основном в северной Индии.

Как и в любой другой схеме Понци, участники изначально получают некоторые денежные выгоды, которые соблазняют их добавить больше. и больше членов под ними. Общая сумма денег, задействованных в Yes World, оценивается более чем в рупиях. 200 крор.

Повредит ли налог на криптовалюту отрасли в Индии? Мы обсуждаем это в подкасте Orbital, Gadgets 360. Orbital доступен на Spotify, Gaana, JioSaavn, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music и везде, где вы берете свои подкасты.
Партнерские ссылки может генерироваться автоматически — подробности см. в нашем этическом заявлении.