Интернет-магазин MagazinWeb

ED замораживает средства на сумму рупий. 46,67 крор в платежных шлюзах Easebuzz, Razorpay, Cashfree и Paytm: отчет Оставить комментарий

На этой неделе ED провела обыски в помещениях Easebuzz, Razorpay, Cashfree и Paytm.

ED замораживает средства на сумму 46,67 крор, хранящиеся в платежных шлюзах Easebuzz, Razorpay, Cashfree и Paytm: отчет

ED нашел средства на сумму рупий. 1,28 крор с безналичными платежами в Бангалоре

Сообщается, что Управление правоприменения (ED) провело рейды против контролируемых Китаем кредитных приложений и инвестиционных токенов, а также замороженных средств на сумму рупий. 46,67 крор хранятся в платежных шлюзах, таких как Easebuzz, Razorpay, Cashfree и Paytm. Сообщается, что федеральное агентство заморозило счета в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег. Согласно отчету, в среду были проведены обыски в нескольких помещениях обвиняемых в Дели, Мумбаи, Газиабаде, Лакхнау и Гайе. Около рупий. Сообщается, что 33,36 крор были найдены с Easebuzz в Пуне, а рупий. В Razorpay в Бангалоре было обнаружено 8,21 крор рупий.

Согласно отчету PTI, ранее на этой неделе ED провела рейды в помещениях шлюзов онлайн-платежей, включая Easebuzz, Razorpay, Cashfree и Paytm, в рамках продолжающегося расследования в отношении фирм, контролируемых Китаем, и инвестиционных токенов. Центральное агентство изъяло рупий. Средства на сумму 46,67 крор хранились на различных банковских счетах и ​​виртуальных счетах.

Рейды были проведены в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года. Согласно отчету, дело было зарегистрировано отдел киберпреступности полиции Кохима в Нагаленде в октябре 2021 года.

Сообщается, что в среду были проведены обыски в нескольких помещениях обвиняемых в Дели, Мумбаи, Газиабаде, Лакхнау и Гайе. В шестнадцати помещениях банков и платежных шлюзов в Дели, Гуруграме, Мумбаи, Пуне, Ченнаи, Хайдарабаде, Джайпуре, Джодхпуре и Бангалоре были проведены обыски в связи с расследованием, связанным с токеном на основе приложения под названием HPZ и другими организациями, говорится в отчете со ссылкой на заявление ЭД.

Сообщается, что ЭД в ходе обыска обнаружил различные компрометирующие документы. Выяснилось, что средства хранятся на виртуальных счетах вовлеченных лиц в платежных агрегаторах. Всего рупий. 33,36 крор были найдены с Easebuzz в Пуне, в то время как рупий. У Razorpay в Бангалоре было конфисковано 8,21 крор. ЭД обнаружил рупий. 1,28 крор с безналичными платежами в Бангалоре и рупий. 1,11 крор с помощью Paytm в Нью-Дели.

  • ED отменяет замораживание банковских счетов WazirX после августовского расследования

На этой неделе мы обсуждайте Android 13 на Orbital, в подкасте Gadgets 360. Orbital доступен на Spotify, Gaana, JioSaavn, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music и везде, где вы получаете свои подкасты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.