Криптовалютная биржа FTX «несанкционирована», британский финансовый надзор FCA предупреждает граждан: подробности

FCA контролирует более 50 000 финансовых компаний в Великобритании.

Список криптовалютных компаний, зарегистрированных в FCA включает 37 организаций

Управление по финансовому поведению Великобритании (FCA) выпустило предупреждение для потребителей в отношении криптовалютной биржи FTX за работу в пределах юрисдикции британского надзорного органа без разрешения. Недавно FCA составило список компаний, занимающихся цифровыми активами, которые с августа 2020 года зарегистрировались и соблюдают Правила борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и переводом средств (информация о плательщике). список включает криптовалютные биржи Gemini, Kraken, Galaxy Digital и eToro, а также банк-претендент Revolut со статусом временной регистрации.

В заявлении FCA говорится, что «почти все фирмы и частные лица, предлагающие, продвигающие или продажа финансовых услуг или продуктов в Великобритании должны быть авторизованы или зарегистрированы нами», и что FTX «не авторизована нами и нацелена на людей в Великобритании».

Однако еще предстоит выяснить, столкнется ли FTX с какими-либо немедленными последствиями предупреждения или у них будет возможность обсудить свое дело с регулирующим органом.

Стоит отметить, что FCA контролирует более 50 000 финансовых компаний в Великобритании, чтобы убедиться, что они соблюдают правила. Он требует от компаний, связанных с криптовалютой, регистрации и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег, включая введение ограничений KYC для клиентов.

Предупреждение о многомиллиардной электростанции Сэма Бэнкмана-Френда — еще один пример того, как FCA бьет тревогу в секторе цифровых активов. Регулятор внимательно следит за этим пространством с тех пор, как в 2021 году произошел бум цифровых активов, предостерегая компании от вводящих в заблуждение маркетинговых кампаний и запрещая все биткойн-банкоматы (через BBC) в стране.

Это также был один из нескольких регулирующие органы выступили против Binance из-за ее практики регулирования в прошлом году, опубликовав аналогичное предупреждение о FTX, чтобы отметить, что крупнейшая в мире биржа криптовалют представляет «значительный риск» для потребителей в Великобритании.

Binance внесла несколько крупных изменений, в том числе введение обязательных ограничений KYC и снижение максимального кредитного плеча со 100x до 20x в ответ на внимание регулирующих органов.

Скоро состоится следующее мероприятие Apple, и мы углубимся во все утечки и слухи об iPhone 14 на Orbital, подкасте Gadgets 360. Orbital доступен на Spotify, Gaana, JioSaavn, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music и везде, где вы получаете свои подкасты.